烟台双塔食品股份有限公司




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                 2022 年度董事会工作报告


    2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及

公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工

作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

    一、概述

    2022年面临内外部形势变化、市场需求放缓、业务战略推进艰难的重重压力，

叠加不可抗力对消费的影响，产品销售价格出现波动；同时受大宗货物贸易影响，

生产原材料采购价格仍处于相对高位，基于上述原因市场行情相对走弱。2022年度，

公司营业入238132.78万元，归属于上市公司股东的净利润-31174.15万元。

    二、公司信息披露情况

    公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范

性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水

平和透明度。

    报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

    三、公司规范化治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身

的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治
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 理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

        四、董事会和股东大会召开及决议情况：

        报告期内，共召开2次股东大会，4次董事会。报告期内，会议的召集和召开程

 序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公

 司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董

 事会组织有效实施。

        (1)报告期内，董事会会议具体情况如下：


会 议       召 开
                     会议审议议案                                                披露媒体
届 次       时 间
                     1、《2021年度报告》及其摘要；
                     2、《2021年度总经理工作报告》；
                     3、《2021年度董事会工作报告》；
                     4、《2021年度财务决算报告》；
                     5、《公司2021年内部控制自我评价报告》；
                     6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
                     7、《2021年度利润分配预案》；
                                                                                 中国证券报
                     8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
第五届董                                                                         证券时报
            2022-0   9、《关于为子公司提供担保的议案》；
事会第十                                                                         上海证券报
            4-19     10、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
五次会议                                                                         证券日报
                     11、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
                                                                                 巨潮资讯网
                     12、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
                     票的议案》；
                     13、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层
                     办理变更登记相关事宜；
                     14、《2022年第一季度报告》；
                     15、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》；
                     16、《关于会计政策变更的议案》。
第五届董                                                                         中国证券报
            2022-0   1、《2022年半年度报告》及摘要；
事会第十                                                                         证券时报
            8-23
六次会议                                                                         上海证券报
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                                                                                   巨潮资讯网
                        1、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销 中国证券报
第五届董                相 关限制性股票的议案》；                                  证券时报
             2022-0
事会第十                2、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办 上海证券报
             9-07
七次会议                理 变更登记相关事宜；                                      证券日报
                        3、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》          巨潮资讯网
                                                                                   中国证券报
第五届董                                                                           证券时报
             2022-1
事会第十                1、《2021年第一季度报告》全文及正文                        上海证券报
             0-27
八次会议                                                                           证券日报
                                                                                   巨潮资讯网

      (2)报告期内，股东大会会议具体情况如下：


                          1、《2021 年年度报告》及其摘要
                          2、《2021 年度总经理工作报告》；
                          3、《2021 年度董事会工作报告》；
                          4、《2021 年度监事会工作报告》；
                          5、《2021 年度财务决算报告》；
                          6、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
                          7、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；                中国证券报
                          8、《2021 年度利润分配预案》；                           上海证券报
2021年年度     2022-0
                          9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；                证券时报
股东大会       5-13
                          10、《关于为子公司提供担保的议案》；                     证券日报
                          11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 巨潮资讯网
                          12、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
                          案》；
                          13、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
                          股票的 议案》；
                          14、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理
                          层办理变更登记相关事宜；
2022年第一     2022-1     1、《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购 中国证券报
次临时股东     2-09       注销相关限 制性股票的议案》；                            上海证券报
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大会                  2、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层 证券时报
                      办理 变更登记相关事宜；                                证券日报
                                                                             巨潮资讯网

       五、公司主营业务情况

       目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚

 持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产

 业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务

 产品发展势头良好。

       1、豌豆蛋白业务

       随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大

 主营业务产品。

       公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产

 品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取

 技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种

 豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；

 拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域

 开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工

 用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准

 等多项标准的制定。

       豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固

 醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、

 能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。

       2、粉丝业务

       公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝

 约20%的市场份额，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生

 产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金
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奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品”、中国国际农业

博览会 “名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认

定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。

公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T

19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

    目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食

习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布

局、渠道布局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

    双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经

形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道，双

塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩。

    3、豌豆纤维

    粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆

纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部

分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、

脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。 目前公司生产的纤维主要

集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

    六、董事会各专业委员会情况

   （一） 审计委员会的情况

    报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董

事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财

务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

   （二）薪酬与考核委员会的情况

    薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高

级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪
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酬政策与方案，并对董事会负责。

   （三）战略委员会的情况

    董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

   （四）提名委员会的情况

    董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责

对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

    七、2023年董事会工作重点

    2023年,董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况

及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的

治理和决策水平，具体包括以下几方面：

    1、持续提升信息披露质量

    认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及

时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、

有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

    2、持续提升董事会、股东大会会议效能

   2023年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中

的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决

程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同

时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司

的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董

事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

   3、提高董事、高级管理人员合规履职能力
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    高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培

训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高

级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

   4、保持董事会与管理层顺畅沟通

   董事会加强对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审

议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权

力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

    5、重视中小投资者权益保护，推动实现公司高质量发展

    切实保障中小投资者的知情权增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及

时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风

险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资

者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

    特此报告。

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                                                   董     事   会

                                             二〇二三年四月二十五日