烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品          编号：2023-011


                     烟台双塔食品股份有限公司

               关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月

25日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议召开2022年年度股东大会，现将有

关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的届次：2022年年度股东大会

    2、会议召集人：董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票

系统投票的具体时间为：2023年05月18日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为

准。

       6、会议股权登记日：2023年5月12日。

       7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年5

月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

         地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

   二、会议审议事项
                                                               备注
提案编码     提案名称                                          该列打勾的栏
                                                               目可以投票

100          总议案                                                   √

1.00         《2022年年度报告》及其摘要                               √

2.00         《2022年度总经理工作报告》                               √

3.00         《2022年度董事会工作报告》                               √

4.00         《2022年度监事会工作报告》                               √

5.00         《2022年度财务决算报告》                                 √

6.00         《公司2022年度内部控制自我评价报告》                     √

7.00         《关于聘请2023年度审计机构的议案》                       √
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8.00         《2022年度利润分配预案》                                     √

9.00         《关于公司向银行申请授信融资的议案》                         √

10.00        《关于为子公司提供担保的议案》                               √

11.00        《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》               √

12.00        《关于计提资产减值准备的议案》                               √

       上述议案已经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通

过，相关内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       股东大会在审议第8-12项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关

规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非

公司董事、监事或高级管理人员。

       独立董事将在股东大会现场宣读《2022年度独立董事述职报告》。

       三、会议登记事项

       1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

       2、登记时间：2023年5月15日9:00—11:30、14:00—16:00

       3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

       4、登记手续：

   （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股

东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

       （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委

托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

       （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2023年5月15日16：00
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前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

   五、其他

   1、会议联系人：师恩战、张静静

   联系电话：0535-8938520

   邮   箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

   传    真：0535-2730726

   2、与会人员食宿及交通费用自理。

   3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。

   六、备查文件

   1、公司第五届董事会第十九次会议决议

   2、附件：参加网络投票的具体流程

              公司2022年年度股东大会的授权委托书

              股东参会登记表

                                               烟台双塔食品股份有限公司

                                                      董    事     会

                                                   二〇二三年四月二十五日
                                                      烟台双塔食品股份有限公司


附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

    2、填报表决意见： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月18日（现场股东大会召开当

日）上午 9:15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                烟台双塔食品股份有限公司

      附件二：
                                       授权委托书
          兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
      股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表
      决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
      式投票赞成或反对某议案或弃权。
              代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                             备注        同意        反对        弃权
提案编     提案名称                          该列打勾
码                                           的栏目可
                                             以投票

100        总议案                               √

1.00       《2022年年度报告》及其摘要           √

2.00       《2022年度总经理工作报告》           √

3.00       《2022年度董事会工作报告》           √

4.00       《2022年度监事会工作报告》           √

5.00       《2022年度财务决算报告》             √
6.00       《公司2022年度内部控制自我评价
                                                √
           报告》
7.00       《关于聘请2023年度审计机构的议
                                                √
           案》
8.00       《2022年度利润分配预案》
                                                √
9.00       《关于公司向银行申请授信融资的       √
           议案》
10.00      《关于为子公司提供担保的议案》       √
11.00      《关于董事、监事、高级管理人员       √
           薪酬方案的议案》

12.00      《关于计提资产减值准备的议案》           √

       (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选

      一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
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委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：



                       委托人单位公章（签名）：
                                    委托日期：
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附件三：
                     股东参会登记表


股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：



                            股东盖章（签名）：

                               年     月   日