证券代码：002484          证券简称：江海股份              公告编号：2018-050

                      南通江海电容器股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股
 份”）第四届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决方
 式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 11 月 1 日以电话、邮件、专人送达的方
 式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际
 出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符合《公
 司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法
 有效。

     本次监事会会议审议并通过如下决议：

     一、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及期
 权数量的议案》

     公司 2018 年股票期权激励计划有关议案经公司 2018 年第四次临时股东大会
 审议通过，公司 2018 年股票期权激励对象人数为 186 人，股权期权激励份额为
 3,991 万份。2018 年 10 月 24 日，经公司第四届董事会第九次会议审议，因原激
 励对象罗兵离职不再符合激励条件，公司董事会对 2018 年股票期权激励计划的
 激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 186 名调整为
 185 名，股票期权总数由原 3,991 万份调整为 3,971 万份。

     现因激励对象杨弘逸离职而不再具备成为激励对象的条件，根据公司 2018
 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018 年股票期权激励计划的激励
 对象名单及股票期权数量再次进行了调整，将激励对象人数由原 185 名调整为

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184 名，股票期权总数由原 3,971 万份调整为 3,961 万份。

    监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损
害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《南通江海电容器股份有限公司
2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，
其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司
此次对公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币6亿元

(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金

额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

    公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

公司拟使用最高额度不超过1.2亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

    以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可

滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    此议案尚待2018年第五次临时股东大会审议通过。
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特此公告。




                 南通江海电容器股份有限公司监事会

                                   2018年11月10日




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