证券代码：002484          证券简称：江海股份           公告编号：2019-005

                      南通江海电容器股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于

 2019年4月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于2019年4月3日以专人方式

 送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监

 事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。

 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

     1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

     《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网

 站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

     本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     2、审议通过了关于《公司 2018 年度公司财务决算报告》议案；

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     3、审议通过了《公司 2019 年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交

 公司 2018 年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资

 讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    4、审议关于《2018 年年度报告及其摘要》议案；

    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际

情况。公司 2018 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券

报》。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2018 年

年度股东大会表决。

    公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止归

属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元，公司2018年度实现

归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元，其中母公司实现净

利润人民币222,913,736.23元。

    鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到

公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利

润分配预案如下：

    拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东

每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配现金股利人民币65,212,435.28

元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

    该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度

财务审计机构的议案》。

    同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，

聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

    7、审议关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    8、审议关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案；

    监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事

会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执

行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完

整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公

司内部控制的总体评价是客观、准确的。

   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议

通过。

    9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    在保证公司 2016 非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器

扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟

使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资

金，补充期限为不超过 12 月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资
金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    10、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（cheng heng ren）、张莉、谭进军

5人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权

的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对

象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。

    《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于

2019 年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。

    特此公告！

                                       南通江海电容器股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 25 日