证券代码:002484         证券简称：江海股份        公告编号：2019-019

                      南通江海电容器股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

份”）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合

通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 7 月 22 日以电话、邮件、专

人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和

高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关

法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。


    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托

贷款的议案》

    公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟

以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银

行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，

定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

    本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此

项决议通过。
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       优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议

通过。

       二、审议通过了《关于公司申请中国进出口银行江苏省分行10,000万元综

合授信的议案》

       公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       三、审议通过了《关于公司申请招商银行 20,000 万元综合授信的议案》

       公司向招商银行股份有限公司南通分行申请 20,000 万元综合授信，期限一

年。

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。


       四、提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会

       公司定于2019年8月16日下午14：30在公司召开2019年第一次临时股东大会，

审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       特此公告！

                                               南通江海电容器股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                              2019年8月1日




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