证券代码：002484            证券简称：江海股份           公告编号：2019-031

                        南通江海电容器股份有限公司
                    第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


        南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

 份”）第四届监事会第十四次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室以现场表
 决方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 11 月 4 日以电话、邮件、专人送达
 的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，
 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符
 合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程

 序合法有效。

        本次监事会会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议

 案》

        由于激励对象张乐乐等 2 人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述

 离职人员已获授但尚未行权的共计 45 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，

 公司 2018 年股票期权激励对象人数由 179 人调整为 177 人，激励份额由 3,922

 万份调整为 3,877 万份。

        监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司

 董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《激励计
 划》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。

        《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登
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于 2019 年 11 月 13 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币5亿元

(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金

额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

    公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

公司拟使用最高额度不超过8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、

流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产

品。

    以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可

滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    此议案尚待2019年第二次临时股东大会审议通过。




    特此公告。

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    南通江海电容器股份有限公司监事会

                     2019年11月13日




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