证券代码：002484           证券简称：江海股份          公告编号：2019-043

                      南通江海电容器股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

 份”）第四届监事会第十五次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表

 决方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 12 月 2 日以电话、邮件、专人送达

 的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，

 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符

 合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程

 序合法有效。


     本次监事会审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度

 第一次行权期行权条件成就的议案》


     公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件已满

 足。公司 177 名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为

 387.70 万份，行权价格为 5.58 元/股。


     监事会认为：公司 2018 年度股票期权激励计划规定的第一个考核期第一次

 行权等待期已届满，公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核期第一次行权期

 的可行权所需满足的公司、子公司或部门、个人层面绩效考核条件均已达成，且

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公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得行权的情形，第一个考核年

度第一次行权期行权条件已经满足，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理

办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述考核合格的激励对象办理第一

个考核年度第一次行权期的行权手续。

    《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条

件成就的公告》全文刊登于2019年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                         南通江海电容器股份有限公司监事会

                                                          2019年12月13日




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