证券代码:002484         证券简称：江海股份          公告编号：2020-012

                      南通江海电容器股份有限公司

                   关于续聘 2020 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日

召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2020 年度审

计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

    天衡会计师事务所具备从事证券业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经

验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 天衡会计师

事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度审计工

作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持财务审计工作的连续性，经公司

董事会审计委员会审议，提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度的审计机

构。审计费用授权总经理与天衡会计师事务所根据市场行情商定。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、.机构信息

    名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
    机构性质：特殊普通合伙企业

    历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江

苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

    注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

    业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执

业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格

的会计师事务所之一。

    是否曾从事过证券服务业务：是

    职 业 风 险 基 金 ： 2018 年 末， 天 衡 会 计 师事 务 所 已 提 取 职业 风 险 基 金

1,041.73 万元。

    职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

    职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

    审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

    机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

    历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014 年

5 月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

    注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 9 幢 3 层 336 室

    业务资质：天衡会计师事务所上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师

事务所分所执业证书》。

    是否曾从事过证券服务业务：是

    职业风险基金：4.48 万元。

    职业保险累计赔偿限额：8,000 万元
    职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

2、人员信息

    2019 年末，天衡会计师事务所合伙人 73 人，注册会计师 359 人（较 2018

年末注册会计师（327）增加 32 人），从业人员 1073 名，从事过证券服务业务的

注册会计师 302 人。

    拟签字注册会计师姓名和从业经历：

    1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：金炜，中国注册会计师，批准注册时

间为 2008 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组

审计等证券服务。

    2、拟签字注册会计师：傅磊，中国注册会计师，批准注册时间为 2016 年，

为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服

务。

    质量控制复核人从业经历：

    拟任质量控制复核人：汤加全，中国注册会计师，批准注册时间为 1995 年，

担任多家上市公司 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务

质量控制复核工作。

    3、业务信息

    最近一年总收入（2018 年）：40,853.96 万元

    最近一年审计业务收入（2018 年）：37,178.95 万元

    最近一年证券业务收入（2018 年）：9,969.51 万元

    最近一年审计公司家数（2018 年）：约 5000 家

    最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：57 家
    是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

   4.执业信息

       天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德

   守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师（项目合伙人）金炜从事证

   券服务约 11 年，拟签字注册会计师傅磊从事证券服务超过 3 年，具备相应

   专业胜任能力。天衡会计师事务所拟委派汤加全担任项目质量控制负责人，

   汤加全具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过 24 年，具备相应

   专业胜任能力。

   5、独立性和诚信记录

    1、天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形，最近三年受到行政监管措施 2 次，未受到其他任何刑事处罚、行

政处罚和自律监管措施（自律处分）。

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力

进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映

公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议

续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
     （二）、独立董事的独立意见

     公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构进行了事先认可，并发表了如下意见:

     经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，在担

任公司 2019 年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关

财务审计的法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准

则，出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意将《关于续

聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。对

公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构发表如

下

     独立意见:

     1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具有多年

为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

     2、公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的

聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、

特别是中小股东利益的行为。

     全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020

年度审计机构。

     （三）、董事会表决及审议程序

     公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 25 日召开，以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董

事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事
务所的议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生

效。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议

    2、第四届监事会第十六次会议决议

    3、公司独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见

    4、审计委员会会议决议

    特此公告。

                                        南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 27 日