证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2020-006
南通江海电容器股份有限公司
关于 2020 年度日常经营关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020 年度预计日常经营关联交易概述
（一）关联交易概述
为保证公司生产经营的持续稳定运行,2020年公司与宇东箔材科技南通有
限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普
电子材料有限公司（下称“托普”）、天津百纳能源科技有限公司（下称“百纳”）、
南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）等关联公司预计发生日常经营关联交易,
涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料，提供劳务、房屋及设备租赁。
预计2020年度总金额为14,250万元, 2019年实际发生关联交易金额为4,466.44
万元，占2019年同类交易金额的1.23%。
（二）预计关联交易类别和金额
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2020年度全年预计日
常经营关联交易发生情况汇总如下：
（单位：万元）
2020 年度截
2020 年度预 2019 年度交
关联交易类型 交易内容 关联人 定价原则 止披露日已
计交易金额 易金额
发生金额
销售原材料 宇东 市场定价 50 3.45 0
公司向关联方
销售原材料 市场定价 300 64.18 4.38
销售商品 海美
销售产成品 市场定价 500 9.61 0.53
1
销售原材料 市场定价 200 1.42 0
百纳
销售产成品 市场定价 4000 1271.25 27.53
销售产成品 昊海 市场定价 50 2.97 0
小计 —— —— 5100 1352.88 32.44
宇东(宇
采购原材料 市场定价 1200 148.62 3.76
华）
采购酚醛盖
南通托普 市场定价 2500 1526.24 199.89
板
公司向关联方
采购原材料 市场定价 100 10.28 0
采购商品 海美
采购产成品 市场定价 2300 929.85 0
采购原材料 市场定价 150 0.12 0
百纳
采购产成品 市场定价 500 2.25 0
采购原材料 昊海 市场定价 1000 27.2 5.97
小计 —— —— 7,750.00 2,644.56 209.62
物业管理 市场定价 0 6.02 0
宇东
公司向关联方 水电空调 市场定价 0 40.96 0
提供劳务 物业管理 市场定价 200 50.01 16.32
海美
水电空调 市场定价 400 165.59 32.1
小计 —— —— 600.00 262.58 48.42
房屋 宇东 市场定价 0 6.73 0
房屋 海美 市场定价 150 96.9 22.74
公司向关联方
设备 海美 市场定价 350 102.79 18.4
提供租赁
房屋 昊海 市场定价 10 0 0.4
设备 昊海 市场定价 100 0
小计 —— —— —— 610.00 206.42 41.54
公司向关联方 劳务 市场定价 90.00 0 0
获取劳务和租 百纳
设备 市场定价 100.00 0 0
赁
小计 —— —— —— 190.00 0.00 0.00
总计： —— —— —— 14,250.00 4,466.44 332.02
备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；
2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；
3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。
（二）上一年度日常经营关联交易实际发生情况
（单位：万元）
实际发生
2019 年度 实际发生额
关联交易类 2019 年度 额与预计
交易内容 关联人 定价原则 预计交易 占同类业务
型 交易金额 金额差异
金额 比例（％）
（%）
公司向关联 销售原材 宇东 市场定价 50 3.45 0.002% -93.10%
2
方销售商品 料
销售原材
市场定价 200 64.18 0.030% -67.91%
料
海美
销售产成
市场定价 100 9.61 0.005% -90.39%
品
销售原材
市场定价 200 1.42 0.001% -99.29%
料
百纳
销售产成
市场定价 4000 1271.25 0.599% -68.22%
品
销售产成
昊海 市场定价 2.97 0.0014%
品
小计 —— —— 4550 1352.88 0.637% -70.27%
采购原材
宇东(宇华） 市场定价 1000 148.62 0.099% -85.14%
料
采购酚醛
南通托普 市场定价 2500 1526.24 1.018% -38.95%
盖板
采购原材
市场定价 100 10.28 0.007% -89.72%
料
海美
公司向关联 采购产成
市场定价 1200 929.85 0.621% -22.51%
方采购商品 品
采购原材
市场定价 300 0.12 0.000% -99.96%
料
百纳
采购产成
市场定价 1000 2.25 0.002% -99.78%
品
采购原材
昊海 市场定价 800 27.2 0.018% -96.60%
料
小计 —— —— 6,900.00 2,644.56 1.765% -61.67%
物业管理 市场定价 28.00 6.02 2.29% -78.50%
宇东
公司向关联 水电空调 市场定价 150 40.96 15.60% -72.69%
方提供劳务 物业管理 市场定价 60 50.01 19.05% -16.65%
海美
水电空调 市场定价 180 165.59 63.06% -8.01%
小计 —— —— 418.00 262.58 100.00% -37.18%
房屋 宇东 市场定价 20 6.73 3.26% -66.35%
公司向关联
房屋 海美 市场定价 80 96.9 46.94% 21.13%
方提供租赁
设备 海美 市场定价 250 102.79 49.80% -58.88%
小计 —— —— —— 350.00 206.42 100.00% -41.02%
总计： —— —— —— 12,218.00 4,466.44 1.23% -63.44%
公司向海美提供的房屋租赁比预计的租赁费增加
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
了 16.9 万，增加比率 21.13%，因海美租用公司的
异的说明（如适用）
生产车间扩增，致增加 17.42 万的房租。
3
1、公司 2019 年度日常关联交易实施情况符合公司
正常生产经营的需要。 2、公司 2019 年日常关联
交易履行中，南通江海股份有限公司及其控股公司
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 与宇东、海美、托普、天津百纳、昊海的关联交易
差异的说明（如适用） 未预计共计 19.87 万元，占预计总额的 0.16%。不
存在损害公司及中小股东的利益的情况，超出预计
的金额对公司营业收入和利润的影响很小，不会构
成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
二、关联方基本情况
公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况
如下：
1、江海股份之子公司（含孙公司）情况
子公司(含孙公司)名 持股比例（%）
主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
称 直接 间接
绵阳江海电容器有 四川省绵阳 四川省绵阳
制造 100.00 - 设立
限公司(子公司) 市 市
内蒙古海立电子材 内蒙古乌兰 内蒙古乌兰
制造 75.00 - 设立
料有限公司(子公司) 察布市 察布市
凤翔海源储能材料 陕西省宝鸡 陕西省宝鸡
制造 85.00 - 设立
有限公司(子公司) 市 市
南通海润电子有限 江苏省南通 江苏省南通
制造 100.00 - 设立
公司(子公司) 市 市
南通新江海动力电 江苏省南通 江苏省南通
制造 100.00 - 设立
子有限公司(子公司) 市 市
江苏荣生电子有限 江苏省盐城 江苏省盐城 非同一控制下企
制造 100.00 -
公司(子公司) 市 市 业合并取得
南通江海储能技术 江苏省南通 江苏省南通
制造 100.00 - 设立
有限公司(子公司) 市 市
宝鸡海昱电子材料 陕西省宝鸡 陕西省宝鸡
制造 - 75.00 设立
有限公司(孙公司) 市 市
湖北海成电子有限
湖北罗田县 湖北罗田县 制造 100.00 - 设立
公司(子公司)
优普电子（苏州）有 江苏省苏州 非同一控制下企
苏省苏州市 制造 100.00
限公司(孙公司) 市 业合并取得
南通江海电容器有 江苏省南通 江苏省南通
制造 100.00 - 设立
限公司(孙公司) 市 市
南通海立电子有限 江苏省南通 江苏省南通 非同一控制下企
制造 52.5
公司(子公司) 市 市 业合并取得
南通海声电子有限 江苏省南通 江苏省南通 非同一控制下企
制造 52.5
公司(孙公司) 市 市 业合并取得
2、重要的非全资子公司
少数股东的持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司(含孙公司)名称
比例（%） 股东的损益 支付的股利 益余额
内蒙古海立电子材料有限公
25.00 7,731,541.54 - 49,133,247.77
司（合并）
凤翔海源储能材料有限公司 15.00 2,420,464.76 1,800,000.00 20,543,195.34
4
南通海润电子有限公司 14.00 -502,109.60
江苏荣生电子有限公司 40.00 1,953,864.53
南通海立电子有限公司 47.50 14,003,534.83 5,205,356.82 98,380,575.28
3、重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
内蒙古海立电子材料有限 209,186,046.5 225,545,34
212,892,292.62 422,078,339.19 201,411,640.14 24,133,707.96
公司(合并) 7 8.10
凤翔海源储能材料有限公 164,820,371.0 117,342,66
96,076,932.08 260,897,303.08 117,342,667.44 -
司 0 7.44
南通海立电子有限公司(合 208,677,043.1 64,125,951.
62,565,909.14 271,242,952.33 64,125,951.74 -
并) 9 74
（续上表）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
内蒙古海立电子材
117,077,638.02 165,273,593.45 282,351,231.47 116,602,782.0 141,624.53 116,744,406.58
料有限公司(合并) 5
凤翔海源储能材料
110,618,254.26 97,050,770.73 207,669,024.99 - 68,250,821.15
有限公司 68,250,821.15
南通海润电子有限
12,759,538.15 6,062,684.16 18,822,222.31 - 14,156,049.18
公司 14,156,049.18
江苏荣生电子有限
144,252,792.38 93,226,424.58 237,479,216.96 144,168,045.5 - 144,168,045.59
公司 9
南通海立电子有限
191,121,977.18 56,584,473.41 247,706,450.59 59,111,930.02 59,111,930.02
公司(合并)
（续上表）
本期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
内蒙古海立电子材料有
396,825,890.99 30,926,166.20 30,926,166.20 5,576,039.80
限公司(合并)
凤翔海源储能材料有限
294,545,117.82 16,136,431.80 16,136,431.80 -20,840,080.21
公司
南通海立电子有限公司
386,680,842.19 29,481,125.95 29,481,125.95 27,801,286.08
(合并)
（续上表）
上期发生额
子公司名称 经营活动现金流
营业收入 净利润 综合收益总额
量
内蒙古海立电子材料有 286,694,655.51 17,925,660.45 17,925,660.45 17,451,481.05
5
限公司(合并)
凤翔海源储能材料有限
268,929,192.74 15,182,095.04 15,182,095.04 9,952,820.84
公司
南通海润电子有限公司 17,540,357.39 -2,461,910.10 -2,461,910.10 -1,188,532.93
江苏荣生电子有限公司 227,928,225.78 -4,201,216.66 -4,201,216.66 43,527,798.25
南通海立电子有限公司
261,543,263.48 16,989,720.70 16,989,720.70 14,669,926.34
(合并)
4、重要的合营企业及联营企业
主要经营 业务性 持股比例（%） 对合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 注册地
地 质 直接 间接 投资的会计处理方法
江苏南 生产销
南通海美电子有限公司 江苏南通 50 权益法
通 售
合营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
南通海美电子有限公司 南通海美电子有限公司
流动资产 69,668,290.95 9,758,472.55
非流动资产 55,168,844.78 10,849,178.14
资产合计 124,837,135.73 20,607,650.69
流动负债 27,290,892.50 10,218,438.99
非流动负债 -
负债合计 27,290,892.50 10,218,438.99
少数股东权益
归属于母公司股东权益 97,546,243.23 10,389,211.70
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
其他
对合营企业权益投资的账面价值 48,773,121.61 5,194,605.85
存在公开报价的权益投资的公允价值
营业收入 23,612,692.79 1,485,788.30
净利润 -9,445,768.47 -2,862,588.30
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -9,445,768.47 -2,862,588.30
本期收到的来自合营企业的股利
不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额
联营企业
投资账面价值合计 45,106,985.61 43,660,891.68
6
下列各项按持股比例计算的合计数 3,349,286.19 2,754,429.35
净利润 8,484,739.39 7,000,820.56
其他综合收益
综合收益总额 8,484,739.39 7,000,820.56
5、联营企业与公司的关联关系：
南通托普电子材料有限公司是公司转让 60%股权与深圳新宙邦科技股份有
限公司成立的合营公司，公司占 40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上
市公司关联自然人同时任托普董事，占 40%的表决权。依据深圳证券交易所《股
票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。
2017 年 1 月 11 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的
议案》，董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件
研究所签署《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司，
经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的 39%，其董事会由五人组
成，公司委派 1 名董事，占 20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》
规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。
公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》，拟以公司全资子公司南通江海
储能技术有限公司投入自有资金 2,000 万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付
波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心
5 号楼 1005 室共同组建天津百纳能源科技有限公司，南通江海储能技术有限公
司持股 40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。
公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议
案》，拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金 500 万美金（为
7
一期投资，按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约 3,125
万元）设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资
比例占 50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。
公司于 2018 年 9 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司
全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电
容用铜排合资公司议案》，公司子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新
江海”）拟投入自有资金人民币 400 万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容
用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有
限公司公司出资比例 40%。南通昊海电器有限公司（暂拟）构成本公司关联法人。
6、履约能力分析
上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存
在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的
正常业务范围，对公司的利润无负面影响。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司 2020 度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司（南
通托普）、宇东箔材科技南通有限公司（宇东）、天津百纳能源科技有限公司（百
纳）、南通海美电子有限公司（海美）、南通昊海电器有限公司（昊海）发生以下
关联交易：
1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产
品 7,750 万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇
东（宇华）采购原材料 1,200 万元；预计向南通托普采购酚醛盖板 2,500 万元；
8
预计向海美采购原材料、产成品 2,400 万元；预计向百纳采购原材料、产成品
650 万元，预计向昊海采购原材料 1,000 万元。
2. 公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约 5,100
万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇东销售原材
料 50 万元；预计向天津百纳销售原材料、产成品 4,200 万元；预计向海美销售
原材料、产成品 800 万元，预计向昊海销售原材料、产成品 50 万元。
3.公司将向南通宇东材料、海美、昊海出租厂房、设备并提供相关物业服务
计 1,210 万元，租金和物业服务费参照开发区行情按照 15-20 元/平米的价格确
定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向海美收取物业及水电空调、
房租、设备等服务费 1,100 万元；预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务
费 110 万元。
4.百纳将向公司提供劳务和设备租赁 190 万元。价格按照市场价格相对浮动
的原则确定。
四、关联交易的目的和对江海股份的影响
上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上
述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公
司合法利益或向公司输送利益的情形。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公
司股东大会审议。
9
2、上述关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过
3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司 2020 年
度日常关联交易计划已经公司四届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公
司 2019 年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司 2020 年度日常关联交
易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司
2020 年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面
影响。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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