证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2020-016
南通江海电容器股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。审议公司 2020
年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避表决，修订〈公司章程〉的议案
以特别决议通过。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2020年4月21日下午14:30
（2）网络投票时间为：2020 年 4 月 21 日。其中通过深圳交易所系统进
行网络投票的具体时间为: 2020 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 21
日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号南通江海电容
器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2020 年 4 月 16 日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17 人，代表股份数
285,822,750 股，占公司总股数的 34.93％。其中，中小投资者代表股份数
3,021,402 股，占公司总股数的 0.369%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 7 人，代表股份数
285,373,552 股，占公司总股数的 34.88％；
（2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 449,198 股，占上市公司总股份
的 0.0549％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事
务所谢文武律师、张若愚律师进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 285,413,652 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.857%；反对票为 409,098 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.143%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,612,304 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.460%；409,098 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.540%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
3、《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意 285,413,652 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.857%；反对票为 409,098 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.143%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,612,304 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.460%；409,098 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.540%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
4、《公司 2019 年度利润分配预案》
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日
止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,036,611,769.48 元，公司 2019
年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 240,595,241.74 元，其中母
公司实现净利润人民币 206,596,997.37 元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到
公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2019 年度
利润分配预案如下：
拟以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 817,114,541.00 股为分红最低股数，
以 819,032,441 股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数为向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待
以后年度分配。
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务
审计机构的议案》
表决结果为：同意 285,416,790 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.858%；反对票为 405,960 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.142%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,615,442 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.564%；405,960 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.436%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
6、《2019 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意 285,414,990 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.857%；反对票为 407,760 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.143%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,613,642 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.504%；407,760 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.496%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
7、《公司 2020 年度日常经营关联交易预计议案》
表决结果为：同意 266,967,642 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.847%；反对票为 407,760 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.153%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。（关联股东回避表决）
其中，中小投资者的表决情况为：2,613,642 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.504%；407,760 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.496%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
8、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 285,414,990 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.857%；反对票为 407,760 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.143%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,613,642 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.504%；407,760 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.496%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
以特别决议表决通过，表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东
大会表决的股东所持表决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东
大会表决的股东所持表决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
13、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 285,411,852 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.856%；反对票为 410,898 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.14%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,610,504 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.400%；410,898 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.600%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，陈忠逸先生、羿岳峰先生、施平先生、沈小艳女士进行了
述职，向股东大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。公司独立董事将 2019
年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资
者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。
五、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师谢文武、张若愚到会见证本次
股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
六、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
