证券代码:002484          证券简称：江海股份          公告编号：2020-017

                       南通江海电容器股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三

次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月13日以专人或邮件送达方式发出，

会议于2020年4月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9

人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议

并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    1、审议通过了公司《2020 年一季度报告全文》及《2020 年一季度报告正文》。

    公司《2020 年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司

《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证

券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财

务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    详细信息披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国

证券报》上的相关信息。

    2、审议通过了《关于公司申请江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、
中国农业银行10,000万元、浙商银行20,000万元综合授信的议案》

    公司向江苏银行南通港闸支行申请15,000万元综合授信,期限一年；向中国

银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银

行股份有限公司南通港闸支行申请10,000万元综合授信，期限一年；向浙商银行

股份有限公司南京分行申请20,000万元综合授信，期限一年。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 24 日