证券代码:002484        证券简称：江海股份          公告编号：2020-020

                      南通江海电容器股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月6日以专人送达方式发出，会议于

2020年5月15日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到

董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名

投票方式表决审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议

案》。

    鉴于公司已于2020年4月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于

公司2019年度利润分配预案》的议案，以截止2019年12月31日公司总股本

817,114,541股为分红最低股数，以819,032,441股为分红最高股数，以股权登记

日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），

此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。若利润分配预案披露后至实施前

公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则。该方案已于2020

年5月12日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权

激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至
激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、

股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应

的调整。具体如下：

    P＝P0-V=5.58-0.08=5.5元/股

    其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

    综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：

037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.58元/股调整为5.5元/股。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划

行权价格的公告》。

    公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c

om.cn）。

    表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。（关联董事回避

表决）

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 19 日