证券代码:002484         证券简称：江海股份          公告编号：2021-003

                      南通江海电容器股份有限公司

                  第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会

议（以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以专人或邮件送达方式发出，会

议于2021年2月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，

实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并

经记名投票方式表决，通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》。

    公司拟在广发银行股份有限公司南通分行（以下简称“广发银行”）设立新

的募集资金专户，用于“超级电容器产业化项目”募集资金的存储与使用，并将

存放于招商银行股份有限公司南通分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全

部转存至新开设的募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金

的用途，不影响募集资金的投资计划。

    公司将根据有关规定，尽快与广发银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签

署募集资金三方监管协议。同时，董事会授权公司董事长与上述银行、保荐机构

签署募集资金三方监管协议。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    详细信息披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国

证券报》上的相关信息。

    特此公告。

                                       南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                         2021 年 2 月 8 日