华泰联合证券有限责任公司

                关于南通江海电容器股份有限公司

                  变更募集资金专户的核查意见



   华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）
作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）非公开
发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》等有关规定的要求，对江海股份变更募集资金专户事项进行了核查，具体情
况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华
泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售方式发行人民币普通股（A 股）
94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，募集资金总
额为人民币 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费
用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额 1,180,760,390.56 元。上
述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字
（2016）00156 号《验资报告》。

   二、本次拟变更募集资金专项账户情况

   根据募集资金的实际使用情况，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需
要并实现公司股东利益最大化，公司拟在广发银行股份有限公司南通分行设立新
的募集资金专户，用于“超级电容器产业化项目”募集资金的存储与使用，并将
存放于招商银行股份有限公司南通分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全
部转存至新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销在招商银
行股份有限公司南通分行的募集资金专户。

   截至 2021 年 2 月 5 日，拟变更的募集资金专项账户中的资金余额情况如下：
                                                                 单位：亿元

           开户行                账号                     金额
招商银行股份有限公司南通
                            513903317110818               2.41
          分行

   此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投
资计划。

   公司将根据有关规定，尽快与银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。
同时，董事会授权公司董事长与广发银行股份有限公司南通分行、保荐机构华泰
联合证券签署募集资金三方监管协议。原公司与保荐机构、招商银行股份有限公
司南通分行签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。

   三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况

   （一）董事会审议情况

   2021 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更募
集资金专户的议案》。

   （二）监事会审议情况

   2021 年 2 月 5 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于拟变更募
集资金专户的议案》。

   （三）独立董事意见

   公司本次变更募集资金专户的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金专户，未改变募集资
金用途，不影响募集资金的投资计划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本
次变更募集资金专户。

   四、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为，江海股份本次拟变更募集资金专项账户事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的
情形。保荐机构对公司变更募集资金专户事项无异议。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有
限公司变更募集资金专户的核查意见》的签章页）




   保荐代表人：_______________      _______________
                    史玉文                张怿




                                               华泰联合证券有限责任公司

                                                        2021 年 2 月 5 日