证券代码：002484          证券简称：江海股份            公告编号：2021-010

                      南通江海电容器股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于

 2021年3月24日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年3月13日以专人方式

 送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监

 事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。

 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

     1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

     《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网

 站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

     本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

     本议案尚待股东大会审议通过。

     2、审议通过了关于《公司 2020 年度公司财务决算报告》议案；

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     本议案尚待股东大会审议通过。

     3、审议通过了《公司 2021 年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交

 公司 2020 年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资

 讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案尚待股东大会审议通过。

    4、审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》；

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际

情况。公司 2020 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券

报》。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案尚待股东大会审议通过。

 5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2020 年

年度股东大会表决。

     公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日

止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,308,897,189.99 元，公司 2020

年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 372,810,676.22 元，其中母

公司实现净利润人民币 233,790,917.53 元。

     基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良

好 预期，结合公司的发展战略、发展阶段和中小投资者的利益和合理诉求，在

保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关

于上市公司现金分红的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：

    拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 821,407,419 股为分红最低股数，

以 825,758,441 股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数为向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待

以后年度分配。

    若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每

股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利

润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

    6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度

财务审计机构的议案》。

    同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，

聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）

   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案尚待股东大会审议通过。

    7、审议关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” www.cninfo.com.cn）

   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    8、审议关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》议案；

    监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事

会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执

行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完
整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公

司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露

网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

   本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案尚待股东大会审议通过。

    9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    在保证公司 2016 非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为

提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲

置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过 12 月，到

期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司

指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证

券时报》、《中国证券报》。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    本议案尚待股东大会审议通过。




    特此公告！

                                      南通江海电容器股份有限公司监事会

                                                        2021 年 3 月 26 日