证券代码:002484         证券简称：江海股份          公告编号：2021-024

                      南通江海电容器股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会

议（以下简称“会议”）通知于2021年4月30日以邮件方式发出，会议于2021年5

月11日在公司以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长

陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议通过了

《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。

    公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案》的议案：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本
821,407,419 股为分红最低股数，以 825,758,441 股为分红最高股数，以股权登记
日登记的股份为基数为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），
此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股
本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每
股分配不变”的原则。该方案已于 2021 年 5 月 10 日实施完毕。根据公司《南通
江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公
司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票
期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。根据《激励计划》相关规定
及 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权
价格进行调整。具体如下：

    P=P0-V=5.5 元/股-0.12 元/股=5.38 元/股


    其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

    综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：

037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.5元/股调整为5.38元/股。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划

行权价格的公告》。

    公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。（关联董事回避

表决）

    特此公告。

                                         南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 12 日