证券代码:002484             证券简称：江海股份           公告编号：2021-039

                      南通江海电容器股份有限公司

 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于 2021 年 8

月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关

于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进

一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管

理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司

拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如

下：

       1、投保人：南通江海电容器股份有限公司

       2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

       3、赔偿限额：不超过 1,000 万美元

       4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为

准）

       5、保险期限：36 个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）

       为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层

办理公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包括但不限

于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条
款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保

相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期

满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回

避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提

交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任

保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完

善公司风险管理体系。我们同意公司公司及全体董事、监事、高级管理人员购买

责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                     南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日