证券代码:002484         证券简称：江海股份        公告编号：2021-051

                      南通江海电容器股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股

份”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结

合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 11 月 15 日以电话、邮件、

专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有

关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通

过如下决议：

    审议通过了《关于提名陈达亮先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主

任委员、董事会提名委员会委员的议案》

    公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了陈达亮先生（陈达亮先生简历

详见附件）为公司第五届董事会独立董事，现提名陈达亮先生为公司第五届董事

会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满

为止。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    特此公告！

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                                            南通江海电容器股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                        2021年11月26日




    附件：陈达亮先生简历：

    陈达亮，男，1983 年 12 月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安

泰经济与管理学院，本科学历。陈先生在中国内地和香港长期从事资本市场服务

和金融机构服务，现任职于上海绅湾私募基金管理有限公司担任执行事务合伙

人。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同

盾科技和游族集团，担任高级经理、高级总监、首席财务官等职务。

    陈先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。也不存在以下情

形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取

证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中

国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；经公司在最高人

民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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