证券代码:002484        证券简称：江海股份          公告编号：2021-053

                      南通江海电容器股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 28 日

以电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第十二次会议的

通知》。2021 年 12 月 7 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公司

第五届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会

议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的

议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有

关规定，公司2018年股权激励计划第二个行权期到2021年11月29日结束。截止第

二个行权期满，有2名激励对象共计持有29万份股票期权尚未行权，公司董事会

决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销；激励对象中有8名激

励对象因 2020年度个人业绩考核不合格，其获授的第三个考核年度的部分股票

期权共26.4万份将予以注销。

    具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
    本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（公司董事陈

卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

    二、审议并通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第

三次行权期行权条件成就、第二个考核年度第二次行权期行权条件成就及第三个

考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第三次行权期行权条件已满

足。公司 175 名激励对象在第一个考核年度第三次行权期可行权股票期权数量为

383.2 万份，行权价格为 5.38 元/股。

    公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第二次行权期行权条件已满

足。公司 163 名激励对象在第二个考核年度第二次行权期可行权股票期权数量为

341.5 万份，行权价格为 5.38 元/股。

    据《南通江海电容器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股

票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为公司 2018 年股票期

权激励第三个考核年度第一次行权期条件已满足。其中 167 名激励对象 2020 年

度个人业绩考核合格，在第三个考核年度第一次行权期可行权 489.58 万份股票

期权，行权价格为 5.38 元/股；其余 8 名激励对象因 2020 年度个人业绩考核不

合格，不满足行权条件，其对应的第三个考核年度行权期所获授的可行权数量

26.4 万份股票期权由公司注销。第三个行权期可行权股票期权数量合计为

1,214.28 万份。

    具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

    本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。（公司董事
陈卫东、陆军、丁继华为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 8 日