证券代码:002484        证券简称：江海股份         公告编号：2022-003

                     南通江海电容器股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次

会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月7日以邮件、微信等送达方式发出，

会议于2022年3月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9

人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议

并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    1、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，具体内容详见

公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司

2021年年度股东大会表决。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    3、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司

2021年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将

在2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详
见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2021年度董

事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）。

     本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    4、审议通过了《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交

公司2021年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯

网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），

    本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同

意提交公司2021年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露

网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2021年度报告摘要》同时

刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

 6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年

年度股东大会表决。

    公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日

止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97 元，公司 2021

年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 434,923,029.42 元，其中母公

司实现净利润人民币 281,120,377.06 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好

预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证
公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于

上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：

    拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以

837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每

10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后

年度分配。

    若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每

股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利

润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

    该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

 7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。 经研

究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的

审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    8、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议

案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公

司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联

合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通

江海电容器股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出
具了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

        本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     9、审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司

2021 年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部

控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2021 年

度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。 上 述 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     10、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公

司2021年年度股东大会表决。

     在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提

高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募

集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将

及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信

息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时

报》、《上海证券报》。

     本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

     11、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

     公司向江苏银行南通港闸支行 15,000 万元综合授信,期限一年；中国银行股

份有限公司南通分行 8,000 万元综合授信，期限一年；3.中国农业银行股份有限

公司南通港闸支行 10,000 万元综合授信，期限一年；4.平安银行股份有限公司
上海分行 30,000 万元综合授信，期限一年。广发银行南通分行 15,000 万元综合

授信，期限一年；交通银行南通分行 10,000 万元综合授信，期限一年；招商银

行南通分行申请 10,000 万元综合授信，期限一年。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    12、审议通过了《全资子公司内蒙古海立电子材料有限公司申请银行贷款的

议案》

    公司已在内蒙古海立电子材料有限公司建设高端新型电容器项目，该项目将

为新能源、充电桩、电动汽车、5G 通讯电源、服务器、工业变频器、机器人、

智能家电等应用领域提供高性价比牛角型铝电解电容器。项目计划总投资 5 亿

元，其中：建设投资 4 亿元、流动资金 1 亿元，建设 15 条智能化全自动生产线，

年产 8000 万只牛角型铝电解电容器。

    根据项目资金规划，内蒙古海立电子材料有限公司拟向交通银行申请信用贷

款 3 亿元，并按项目实施阶段决定该资金借用。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    13、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的提案》， 同意于 2022

年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，

会议通知见 3 月 25 日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券

时报》、《上海证券报》上的相关信息。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    特此公告。

                                       南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 25 日