证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-014
南通江海电容器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、审议公司 2022 年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避；
4、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2022年4月15日下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年4月15日。其中通过深圳交易所系统进行
网络投票的具体时间为: 2022年4月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15
日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容
器股份有限公司会议室；
4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2022 年 4 月 11 日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份数
301,036,315 股，占公司总股数的 36.03%。其中，中小投资者代表股份数
17,921,967 股，占公司总股数的 2.15%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 5 人，代表股份数
284,989,348 股，占公司总股数的 34.11％；
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 16,046,967 股，占上市公司总股
份的 1.9207％。
因疫情防控，公司部分董监高人员通过视频方式参加了本次会议。江苏世纪
同仁律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法
律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
3、《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
4、《公司 2021 年度利润分配预案》
公司以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以
837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每
10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后
年度分配。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每
股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利
润分配。
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务
审计机构的议案》
表决结果为：同意 301,035,115 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.9996%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权
的 0%；弃权票为 1,200 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,920,767 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.993%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；1,200 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.007%。
6、《2021 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
7、《公司 2022 年度日常经营关联交易预计议案》
表决结果为：同意 277,505,967 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.003%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。（关
联股东回避表决）
8、《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 301,036,315 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：17,921,967 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，沈小燕女士、古群女士、陈达亮先生、张亚普先生进行了
述职，向股东大会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。公司独立董事将 2021
年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资
者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。
五、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、张若愚通过视频方式对本次
股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
