证券代码：002484         证券简称：江海股份            公告编号：2022-018
                       南通江海电容器股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次会议

  于2022年5月9日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年4月30日以专人方

  式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司

  监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。

  符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通《关于调整公司2018年股

  票期权激励计划行权价格的议案》

      公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公

  司 2021 年度利润分配预案》的议案：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本

  830,420,936 股为分红最低股数，以 837,611,241 股为分红最高股数，以股权登

  记日登记的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），

  此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股

  本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每

  股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利

  润分配。该方案已于 2022 年 4 月 29 日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股

  份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的

  规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及

所涉及的标的股票总数将做相应的调整。根据《激励计划》相关规定及 2018 年

第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调

整。具体如下：


    P=P0-V=5.38 元/股-0.12 元/股=5.26 元/股


   其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。



    综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：

037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.38元/股调整为5.26元/股。

    经核查，监事会认为：本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合

《南通江海电容器股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》及相关法律法规

的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划

行权价格的公告》。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。

    特此公告！

                                         南通江海电容器股份有限公司监事会

                                                             2022 年 5 月 10 日