证券代码:002484         证券简称：江海股份        公告编号：2022-024

                       南通江海电容器股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出，会议于

2022年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实

到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议

并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

    经审核，公司董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及其摘要》所载资料

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年半

年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 8 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、

《上海证券报》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

    二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2022年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。
    《南通江海电容器股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》详见8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

       三、审议通过了《关于公司向进出口银行江苏省分行、中国工商银行股份

有限公司南通通州支行综合授信的议案》。

    公司向中国进出口银行江苏省分行申请 20,000 万元综合授信，期限 2 年；

向中国工商银行股份有限公司南通通州支行申请 20,000 万元综合授信，期限 1

年。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    因公司涉及股权激励行权等事项，结合公司实际情况，对公司章程进行的更

新和补充。《章程》修改对照表附后，修改后的《公司章程》详见8月25日的巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    此议案尚待2022年第一次临时度股东大会审议通过。

       五、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2022年9月15日下午14：30在公司召开2022年第一次临时股东大会，

审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    特此公告。

                                        南通江海电容器股份有限公司董事会
                                                                 2022年8月25日


    《章程》修改对照表

                修改前                                  修改后


    第六条     公司注册资本为人民币        第六条     公司 注册 资 本为 人民币

 817,114,541 元。                       835,869,811 元。

    第十九条   公司股份全部为普通股，      第十九条    公司股份全部为普通
 共计 817,114,541 股。                  股，共计 835,869,811 股。

    《公司章程》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议表决。