证券代码：002484      证券简称：江海股份    公告编号：2022-029

                    南通江海电容器股份有限公司

               2022年第一次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

    确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   一、重要提示：

   1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

   3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

   二、会议召开和出席情况：

   1、会议召集人：公司董事会；

   2、（1）现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:30

      （2）网络投票时间为：2022年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为: 2022年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年9月15日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容

器股份有限公司会议室；

   4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；

   5、股权登记日：2022 年 9 月 8 日；

   6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
    7、会议出席情况：

    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 131 人，代表股份数

324,475,872 股，占公司总股数的 38.76%。其中，中小投资者代表股份数

51,824,524 股，占公司总股数的 6.19%。具体如下：

   （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 4 人，代表股份数

273,381,348 股，占公司总股数的 32.66%；

    （2）通过网络投票的股东 127 人，代表股份 51,094,524 股，占上市公司总

股份的 6.10％。

    因疫情防控，公司部分董监高人员通过视频方式参加了本次会议。江苏世纪

同仁律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法

律意见书。

 三、议案的审议和表决情况

    以特别决议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果为：同意 324,473,272 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.999%；反对 2,600 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0.001%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：51,821,924 股同意，占出席会议中小投

资者有效表决权股份总数的 99.995%；2,600 股反对，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的 0.005%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份

总数的 0%。

    四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、宋雨钊通过视频方式对本次

股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格

均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

    五、会议备查文件

    1、《南通江海电容器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 16 日