证券代码：002484         证券简称：江海股份          公告编号：2022-038

                     南通江海电容器股份有限公司
                 第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次

 会议于2022年12月6日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年11月28日以

 专人方式送达。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实

 到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

     一、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的

 议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有

 关规定，公司2018年股权激励计划第三个行权期到2022年11月29日结束。截止第

 三个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有29.7万份股票期权尚未行权，公司

 董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销；激励对象中有

 1名激励对象宋建华去世，其获授尚未行权部分股票期权共4.05万份将予以注销。

     监事会认为：根据《激励计划》、公司与激励对象签署的《南通江海电容

 器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划股票期权授予协议》的相关规定，

 由于截止第三个行权期满，激励对象股票期权尚未行权，公司董事会决定取消

 上述已到期但尚未行权的股票期权；另外由于激励对象去世，激励对象已获授

 的激励份额不得再行权，由公司注销。此次注销，符合公司《激励计划》以及
有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。



    本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第三

次行权期行权条件以及第三个考核年度第二次行权期行权条件成就的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期符合行权条件

的 163 名激励对象可行权的股票期权数量共计 341.5 万份，行权价格为 5.26 元

/股；公司 2018 年股票期权激励计划第三个考核年度第二次行权期符合行权条件

的 166 名激励对象可行权的股票期权数量共计 487.63 万份，行权价格为 5.26 元

/股；本期达到可行权条件的激励对象共计 166 人，可行权股票期权数量为

829.13 万份，行权价格为 5.26 元/股；


    经核查，我们全体监事认为：本次行权符合公司《激励计划》中的有关规定，

激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有

效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行

政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东

的利益。因此，我们一致同意公司为 166 名激励对象办理第四个行权期合计

829.13 万份股票期权的行权手续。

    本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    三、《关于<公司2018年股票期权激励计划第四期自主行权名单>的议案》

    监事会对《公司2018年股票期权激励计划第四期自主行权名单》进行了核实，

认为：名单中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。符合《2018年股
票期权激励计划（草案）》规定的可行权条件，同意名单中的激励对象自主行权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南

通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划第四期自主行权名单》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司监事会

                                                         2022年12月7日