南通江海电容器股份有限公司
                       2022年度董事会工作报告
    2022年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格
遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关
规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管
理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第五届董事
会共有9名董事组成，其中：独立董事共有3名。现将董事会2022年度工作报告如
下，并据以向2022年度股东大会报告工作。
一、公司经营情况
    2022 年，被动元件行业的景气度因不同应用领域差异明显，消费电子需求
下滑而新能源、电动汽车等行业仍然较旺。公司紧紧围绕三年发展战略及年度规
划，牢牢抓住新能源、电动汽车、工业自动化发展机遇，持续研发投入、深耕客
户、技改扩产，初步形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器协同发展、梯
次发力的业务发展格局。2022 年，公司各项重点工作如期推进完成，经营绩效
再跃新台阶。公司合并报表实现营业收入 4,521,681,374.62 元，增长 27.38%；
归属于上市公司股东的净利润 661,242,022.68 元，同比增长 52.04%。2022 年公
司主要业务发展如下：
     1、研发创新持续高投入。2022 年，公司研发费用占营业收入比重达到
4.84 %，一方面是产品性能不断提升：新能源逆变器、充电桩用铝电解电容器可
靠性及稳定性提高、固液混合、MLPC 铝电解性能工艺持续改善；化成箔生产节
能技术应用评价良好；薄膜电容器金属化膜生产效率和良率提升、分布式光伏、
储能及大功率应用进展较快；推进扣式超级电容器研制、开启超级电容器在发电
侧、用户侧调频全球首台套应用，及新型服务器、电动汽车后备电源方案研发。
另一方面，深化与高校科研院所合作，积极投入和助推三维箔、宽温电解液、原
子沉积技术、新一代高分子导电聚合物、超容 C 材料和新型电解液、高温高介高
分子材料等研究攻关，探索和铺垫公司三大业务创新性发展。
    2、进一步提升三大业务产品性能和效益。2022 年，主要应用于新能源铝电
解电容器产能扩充了 40%，内蒙古高端电容器项目一期如期竣工投产；铝电解电
容器核心材料较低成本化制造基地规划建设落地实施；新能源电动汽车等用薄膜
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电容器大规模扩产，有效提升业务产品性价比和拳头产品竞争力。
    3、抓住战略性新兴产业发展机遇，三大产品全面布局新能源，电动汽车、
储能等领域应用。2022 年这些市场占到公司营销量的 35%左右，全球逆变器、高
压变频器前十大厂商几乎都是公司战略客户，市场占有率和客户满意度不断提
高。在客户产品升级换代、新产品开发及创新性应用方面公司提供全方位技术支
持和产品配套，努力成为支撑行业发展的重要一环。
    4、响应“双碳”政策，全方位践行环境友好，发展和利用新能源，积极推
行智能、节能改造、绿色生产。面向社会公开发布第一份环境、社会及公司治理
（ESG）报告，努力推进可持续发展。
    5、在营收盈利双增长的同时，人才培养聘用、知识产权、规范管理等方面
也取得长足进步，目前拥有授权专利 307 项，其中发明专利 73 项，行业地位稳
步提升。获得“江苏制造突出贡献奖”优秀企业、“江苏省创新型领军企业”“国
家知识产权示范企业”等荣誉。
    二、公司治理情况
     1、董事会和股东大会召开情况
     报告期内，公司共召开董事会会议6次、股东大会2次。会议的召集程序召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。
    （1）董事会会议具体情况如下：
    ○1 2022年3月23日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021
年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关
于2021年度董事会工作报告的议案》、《公司2022年度日常经营关联交易预计议
案》、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2021
年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年度财务审计机构的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况专项
报告的议案》、《2021年度公司内部控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金
补充流动资金的议案》、《关于申请相关银行授信的议案》、《全资子公司内蒙
古海立电子材料有限公司申请银行贷款的议案》、《关于提请召开2021年年度股
东大会的提案》
    ○、2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022 年

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第一季度报告》
    ○、2022年5月9日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》；
    ○、2022年8月23日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司
2022 年半年度报告及其摘要》、《南通江海电容器股份有限公司关于2022年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司向进出口银行江苏省分
行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行综合授信的议案》、《关于修订〈公
司章程〉的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
    ○、2022年10月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《公司2022
年三季度报告》；
    ○、2022年12月6日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于注
销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票
期权激励计划第二个考核年度第三次行权期行权条件以及第三个考核年度第二
次行权期行权条件成就的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
    2、董事会履职情况
    （1）、董事履职情况
     公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理信
息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己
见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切
实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。
    （2）、独立董事履职情况
     公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作细则》的规定,本着客观、独立的原则,在 2022年度工作中,认真
履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。
     3、董事会各专业委员会履职情况
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、
《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实

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施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委
员会年报工作规程》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事
项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自
议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。
    4、信息披露情况
      公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时, 公
司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息披
露的流程和责任人。2022年，公司共对外披露79份公告、4 次定期报告。上述定
期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营
情况,做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完整
和公平。
    5、投资者关系管理
    股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投
资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关
系管理原则,制订有《投资者关系管理办法》,本着真实、准确、完整、及时、公
平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场
的诚信形象。2022年度公司与投资者交流密切，合计召开线上电话会145次，互
动易回答投资者提问102条。
三、公司未来发展战略展望
   公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电
容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司，而且是品种最齐全、产业链最
完整的企业；各类产品在智能家电、5G通讯、光伏和风电、储能和调频、轨道
交通、数据和图像处理、工业自动化和机器人等领域获得广泛应用。通过国际合
作形成战略联盟，江海牌产品已快速进入汽车特别是电动汽车领域。
   特别是近五年多的努力，公司的超级电容器特别是锂离子超级电容器获得国
内外多个领域的著名企业的认可，在车辆、医疗仪器、新能源、电网、智能三表、
AGV、港口机械已进入批量应用阶段，营业收入快速成长，更多的应用领域前景

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可期。
   薄膜电容器不仅在消费类电子和工业类装备进入大批应用阶段，而且在电动
汽车和军工领域开始批量交付，业绩拐点已形成，进入快速成长期。
   固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器稳步扩张，向国内外笔记
本电脑、服务器、5G通讯设备、安防设备、高清显示系统供货，成为铝电解电
容器未来重要的增长极。
    收购的日立AIC公司，实现当年扭亏为盈，业绩逐年成长，进一步扩大了铝
电解电容器的产品系列和客户群，使中国同行首次在发达国家有了自己的生产基
地，可有效抵御逆全球化的倾向，特别是中美贸易摩擦带来的不确定性影响。因
此，未来三年到五年，公司将保持更快的成长速度，真正成为全球同行业有影响
力骨干企业之一。
四、公司2023年经营目标和重点任务
    2023 年，公司的经营目标是：营收增长 20%以上、盈利增长 30%左右。重点
工作是：
    1、新能源（储能）、电动汽车、大数据和智能制造是当前和今后若干年的主
要增长点，对三大类电容器都至关重要，是完成 2023 年目标的重点市场，高度
关注市场格局的变化，不断巩固布局。
    2、化成箔是今年乃至明年盈利的重要增长点，加快节能提速改造，加快新
技术研发、进度，确保电解电容器的全球竞争优势，为客户提供高性价比产品。
    3、薄膜电容器的发展加速拐点已经到来，按照镀膜、安规、针式、DCLink、
AC、箱式、模组不同产品方向专业化布局，加快资源投入和整合，力实现快速增
长。
    4、超级电容器已形成国内外门类最齐全的格局，优点是机会更多，但要认
识研究铝电解电容器的经验和教训，防止大而不强、优势不突出，要按照不同类
别（扣式、引线式、牛角、螺栓、软包）不同应用的专业小组责任制，培育核心
技术、拳头产品，形成一强多专的格局。
    5、MLPC 是 CPU、GPU 周边的关键部件，固液混合是汽车电子、5G、6G 的理
想部件，这两类产品是江海低压电容器、汽车市场的突破性产品，是电解电容器
2-3 年后的重要增长极。

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6、持续信息化 智能化 数字化技改扩产，满足市场需求。
7、为长远发展加大研发和创新投入，特别是战略性、前瞻性的新技术。
8、培养新生代团队，强化人才招聘、培养、激励、考核。
9、总部大楼和新生产基地规划、建设。
                                  南通江海电容器股份有限公司董事会
                                                      2023年3月28日




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