证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-016
南通江海电容器股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、审议公司 2023 年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避；
4、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2023年4月21日下午14:30；
（2）网络投票时间为：2023年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为: 2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年4月21日9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容
器股份有限公司会议室；
4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2023 年 4 月 17 日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 10 人，代表股份数
307,509,725 股，占公司总股本的 36.52% 。其中，中小投资者代表股份数
38,751,377 股，占公司总股本的 4.60%。具体如下：
（ 1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 人 5 人，代表股份数
270,707,348.00 股，占公司总股数的 32.15％；
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 36,802,377 股，占上市公司总股
本的 4.3703％。
公司部分董监高人员参加了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对
本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
以 截止 2022 年 12月 31 日公 司总 股本 838,861,741 股为 分红 最低股 数，以
845,605,541股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10
股派发现金股利人民币1.5元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度
分配。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每
股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。若利润分配预案披露后至实
施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《公司 2023 年度日常经营关联交易预计议案》
表决结果为：同意 288,426,377 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0 %；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。（关
联股东回避表决）
8、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 307,509,725 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：38,751,377 股同意，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，沈小燕女士、古群女士、陈达亮先生进行了述职，向股东
大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将 2022 年度出席董
事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面
等履行职务情况向大会进行了报告。
五、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行
了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
六、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
