希努尔男装股份有限公司与交易对方

         关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施

                       及保密制度的说明

   希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产

的方式向广州幸星传媒有限公司（以下简称“ 幸星传媒/交易对方”）购买

其所持丽江玉龙花园投资有限公司 100%股权及丽江晖龙旅游开发有限公

司 100%股权（以下简称“本次交易”）。为避免因参与人员过多透露、泄

露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及

深圳证券交易所相关规定，公司及交易对方就本次重大资产重组采取的保

密措施及保密制度说明如下：

   1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的

人员仅限于公司及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。

   2、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息

处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行

保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公 开或泄露该信息，不

得利用该信息进行内幕交易。

   3、公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所

涉及的相关单位、内幕信息知情人在公司停牌前 6 个月内买卖希努尔股票

的情况进行了自查，并提交了自查报告。

   4、在本次重大资产重组保密阶段，公司及交易对方在公司内部严格控

制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专

人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财

务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。

   5、公司聘请了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确

了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次重组中，公司以交
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易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。公司在筹划、

实施重大资产重组的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳

证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息

披露义务。

   6、公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关

信息的公司高级管理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防

患于未然，有效做好信息的保密工作。

   7、公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的

信息进行内幕交易的情形。

   综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关

人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司与交易对方关于本次重大资

产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明 》之盖章页）




                                    希努尔男装股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 15 日




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（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司与交易对方关于本次重大资

产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明 》之盖章页）




                                            广州幸星传媒有限公司

                                                          （盖章）

                                                2018 年 10 月 15 日




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