独立财务顾问
     在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函


    光大证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任希努尔男装股份有

限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，以

诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：

    1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市

公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

    2、已对上市公司和交易对方披露的重组预案等相关文件进行充分核查，确信

披露文件的内容与格式符合要求；

    3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合

法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4、有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，

内核机构同意出具此专业意见；

    5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，

严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈的行为。

    独立财务顾问在担任上市公司本次发行股份购买资产事宜的独立财务顾问过

程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件（2017 年修

订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真

履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具

了独立财务顾问核查意见，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性

和完整性。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于《独立财务顾问在充分尽职调查和内

核的基础上出具的承诺函》之签署页）




   财务顾问主办人：         ____________          ____________

                                     申晓毅           胡飞荣




                                                   光大证券股份有限公司

                                                               （盖章）

                                                     2018 年 10 月 23 日




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