证券代码：002485              证券简称：希努尔          公告编号：2018-108



                          希努尔男装股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2018 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 11 月 9 日
以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事
9 人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：


    一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》


    本次资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工
作。受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响，公司面临的市场环境
发生变化，经认真听取相关各方意见，公司认为目前推进本次重组条件尚不成熟。
考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止
本次重大资产重组事项。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》上的相关公告。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源和陈吉在该议案表决过程中回避表
决。


    二、审议并通过了《关于签署委托经营管理协议暨关联交易的议案》
    为增加公司的持续发展能力和盈利能力，2018 年 11 月 12 日，公司与丽江
玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司
（以下简称“丽江晖龙”，丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”）签订了《大研花
巷项目委托经营管理协议》，公司对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理。经
营管理期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，本次关联交易金额预
计未达到股东大会审议标准。
       独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》上的相关公告。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源和陈吉在该议案表决过程中回避表
决。


    特此公告。


                                              希努尔男装股份有限公司董事会
                                                      2018年11月13日