证券代码：002485              证券简称：希努尔      公告编号：2019-051



                     希努尔男装股份有限公司

             关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，2019年8月23日公司第四届董事会第二十二
次会议审议通过召开公司2019年第一次临时股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行

分拆投票。
       6、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019
年9月3日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议
室。


       二、会议审议事项


       1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
       1.01 第四届董事会独立董事候选人：周俊祥

       1.02 第四届董事会独立董事候选人：王建云。
       本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
       本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司

2019年8月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
       本议案需要用累积投票方式选举董事，应选独立董事的人数为2人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。

       本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
           三、提案编码


           表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
提案编码                                   提案名称                该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
累积投票提案

采用等额选举

  1.00       《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》           应选人数（2）人

  1.01       第四届董事会独立董事候选人：周俊祥                         √

  1.02       第四届董事会独立董事候选人：王建云                         √


           四、会议登记方法


           1、登记手续：
           （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
   件或证明进行登记。
           （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
   件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

   件或证明进行登记。
           （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
   件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
   需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
   权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

           （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
   登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2019年9月6日17:00前送达公司董
   事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事
   会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
           2、登记时间： 2019年9月4日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。

           3、登记地点及联系方式：
           地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
           电话：0536-6076188     传真：0536-6076188
    联系人：董昕   倪海宁


    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、会议联系方式：


    地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
    电话：0536-6076188      传真：0536-6076188
    电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn
    联系人：董昕   倪海宁
    与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件


    1、公司第四届董事会第二十二次会议。


    特此公告。


                                          希努尔男装股份有限公司董事会
                                                 2019年8月24日
附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码：362485。
    2、投票简称：“希努投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                        …                              …
                   合     计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1 、 投 票 时 间 ： 2019 年 9 月 10 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
       附件二：


                                   授 权 委 托 书

           兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装
       股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
       投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以
       下明确指示进行表决：

                                                            备注         同意   反对   弃权
提案
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏
                                                         目可以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00    《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》                 应选人数（2）人
1.01    第四届董事会独立董事候选人：周俊祥                   √
1.02    第四届董事会独立董事候选人：王建云                   √


          如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自
       己的意见表决。

          本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
       时止。

          委托人姓名或名称(签章)：

          委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：

          委托人股东账户：

          受托人签名：

          受托人身份证号：

          委托日期：     年   月      日
备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请

在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。




             希努尔男装股份有限公司股东参会登记表


                                     身份证号码/营
姓名/名称
                                      业执照号码

股东账号                               持股数量


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