希努尔男装股份有限公司
           独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议
                        审议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制
度》和《公司章程》等有关规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断立场，就公司副总经理和董事会秘书变更的事项进行了
核查，现就核查情况发表如下意见：


    经核查，董昕先生是因个人原因提请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，其
辞职原因与实际情况一致。董昕先生的辞职行为不会对公司的日常经营活动和管理
造成重大影响。
    经公司 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议，同意聘任
邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书。
    经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备
担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公
司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规
定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有
超过公司董事总数的二分之一。
    因此，我们同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书。


    （以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十
三次会议审议相关事项的独立意见之签字页）




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           毛修炳                                           方东标




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           施海寅




                                                  2019 年 9 月 10 日