证券代码：002485             证券简称：希努尔             公告编号：2020-026



                        希努尔男装股份有限公司

                第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2020 年 8 月 27 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 12 楼会议
室召开。本次会议已于 2020 年 8 月 17 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会
议以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审
议，做出如下决议：


    一、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》


    2020 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》


    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，
本议案直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。


    三、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2020年9月15日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12
楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。


    特此公告。


                                           希努尔男装股份有限公司董事会
                                                   2020年8月28日