证券代码：002485              证券简称：希努尔         公告编号：2021-020



                       希努尔男装股份有限公司

                   关于召开2020年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2020年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，2021年4月28日公司第五届董事会第四次会
议审议通过召开公司2020年度股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；
   （2）网络投票时间：2021年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5
月19日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。
    6、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021
年5月12日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市达娃路67号独克
宗花巷光年酒店会议厅。


    二、会议审议事项


    1、《2020年度董事会工作报告》；
    2、《2020年度监事会工作报告》；
    3、《2020年年度报告及其摘要》；
    4、《2020年度财务决算报告》；
    5、《2020年度利润分配预案》；
    6、《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》；
    7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
    8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
    9、《关于继续出租/出售商铺的议案》；
    10、《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
           15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
           16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
           17、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
           18、《关于修订<投资管理制度>的议案》。
           第5-9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上
    市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
    东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
           以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议和第
    五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年3月6日和4月29日刊
    登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
           公司独立董事毛修炳先生、周俊祥先生和王建云先生将在会上做公司独立董
    事年度述职报告。
           第7项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表
    决。
           第10项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


           三、提案编码


           表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
提案编码                                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                                       投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案
  1.00      《2020年度董事会工作报告》                                   √
  2.00      《2020年度监事会工作报告》                                   √
  3.00      《2020年年度报告及其摘要》                                   √
  4.00      《2020年度财务决算报告》                                     √
  5.00      《2020年度利润分配预案》                                     √
  6.00      《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》                   √
  7.00      《关于2021年度日常关联交易预计的议案》                       √
  8.00      《关于公司董事、监事薪酬的议案》                             √
  9.00      《关于继续出租/出售商铺的议案》                              √
10.00     《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》       √
11.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √
12.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                         √
13.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         √
14.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √
15.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √
16.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √
17.00     《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》                     √
18.00     《关于修订<投资管理制度>的议案》                             √


         四、会议登记方法


         1、登记手续：
        （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
  或证明进行登记。
        （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
  代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
  明进行登记。
        （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
  需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
  权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
        （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
  记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2021年5月14日17:00前送达公司董事
  会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼，邮编：
  517000（信封请注明“股东大会”字样）。
         2、登记时间： 2021年5月13日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。
         3、登记地点及联系方式：
         地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼
         电话：020-29141948     传真：020-29141948
         联系人：梁月明   张玄欧


         五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、会议联系方式：


    地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼
    电话：020-29141948    传真：020-29141948
    电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn
    联系人：梁月明   张玄欧
    与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件


    1、公司第五届董事会第三次会议；
    2、公司第五届董事会第四次会议；
    2、公司第五届监事会第二次会议。


    特此公告。


                                          希努尔男装股份有限公司董事会
                                                   2021年4月29日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码：362485。
    2、投票简称：“希努投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召
开当日）上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：


                                    授 权 委 托 书

           兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装
       股份有限公司2020年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受
       托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
       行表决：

                                                                 备注     同意   反对   弃权
提案
                               提案名称                        该列打勾
编码
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
1.00   《2020年度董事会工作报告》                                 √
2.00   《2020年度监事会工作报告》                                 √
3.00   《2020年年度报告及其摘要》                                 √
4.00   《2020年度财务决算报告》                                   √
5.00   《2020年度利润分配预案》                                   √
6.00   《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》                 √
7.00   《关于2021年度日常关联交易预计的议案》                     √
8.00   《关于公司董事、监事薪酬的议案》                           √
9.00   《关于继续出租/出售商铺的议案》                            √
10.00 《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》      √
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                        √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
17.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》                    √
18.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》                            √

          如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
       的意见表决。
   本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   委托日期：       年     月   日

备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。



                希努尔男装股份有限公司股东参会登记表


                                        身份证号码/营
姓名/名称
                                          业执照号码

股东账号                                  持股数量


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