希努尔男装股份有限公司
             独立董事关于公司第五届董事会第五次会议

                       审议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董
事会第五次会议审议的关于补选公司第五届董事会独立董事的事项发表独立意见如
下：
    1、因公司独立董事周俊祥先生已提出辞职，经公司第五届董事会提名委员会提
议，提名骆涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。
    2、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
    3、同意将补选的公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

    （以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次
会议审议相关事项的独立意见之签字页）




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           毛修炳                                           周俊祥




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           王建云




                                                       年     月     日