证券代码：002485             证券简称：*ST雪发         公告编号：2022-067



                        雪松发展股份有限公司

               关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，2022年7月22日公司第五届董事会第十六次
会议审议通过召开公司2022年第四次临时股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2022年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月8
日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
    公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
    行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
    有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
    分拆投票。
           6、出席对象：
         （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022
    年8月1日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
    圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
           7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融
    中心19楼会议室。


           二、会议审议事项


           表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
提案编码                                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                                     投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案
  1.00      《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》                 √

           提案1涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
    证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
           以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公
    司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
    外的其他股东的表决单独计票并披露。
           以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
    2022年7月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。


           三、会议登记等事项
    1、登记手续：
   （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记。
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
   （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2022年8月4日17:00前送达公司董事
会办公室。来信请寄：广东省广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心
19楼1908，邮编：510665（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间： 2022年8月2日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。
    3、登记地点及联系方式：
    地址：广东省广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心19楼1908
    电话：020-29141948    传真：020-29141948
    联系人：梁月明   张玄欧


     四、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


     五、会议联系方式


    地址：广东省广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心19楼1908
    电话：020-29141948    传真：020-29141948
    电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com
    联系人：梁月明   张玄欧
与会人员的食宿及交通等费用自理。


六、备查文件


1、公司第五届董事会第十六次会议决议。


特此公告。


                                        雪松发展股份有限公司董事会
                                              2022年7月23日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362485。
    2、投票简称：“雪发投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日（现场股东大会召
开当日）上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：


                                      授 权 委 托 书

           兹全权委托                 先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股
       份有限公司2022年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
       票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明
       确指示进行表决：

                                                                 备注      同意   反对   弃权
提案
                                提案名称                        该列打勾
编码
                                                                的栏目可
                                                                以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》                    √

          如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
       的意见表决。

          本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
       时止。

          委托人姓名或名称(签章)：

          委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：

          委托人股东账户：

          受托人签名：

          受托人身份证号：

          委托日期：       年    月     日

       备注：
           1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。




                雪松发展股份有限公司股东参会登记表


                                        身份证号码/营
姓名/名称
                                          业执照号码

股东账号                                  持股数量


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