股票代码：002487                公司简称：大金重工       公告号：2018-008



                      辽宁大金重工股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议的公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的
通知及会议资料于 2018 年 1 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 4 人，回避 3 人，符合《中华人民共和国公
司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决
方式，一致通过如下决议：
    审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 1 月 26
日为授予日，向符合条件的 37 名激励对象授予 1320 万限制性股票。
    公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发
表了独立意见。
    董事孙晓乐、陈雪芳、蒋伟为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告！




                                           辽宁大金重工股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 1 月 26 日