股票代码：002487             公司简称：大金重工         公告号：2018-009



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会

议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通

知及会议资料于 2018 年 1 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 1 月 26

日为授予日，向符合条件的 37 名激励对象授予 1320 万限制性股票。

    经审查，监事会认为：37 名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办

法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划（草

案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划对象的主体资格

合法、有效。同意公司以 2018 年 1 月 26 日为授予日，向符合条件的 37 名激励
对象授予 1320 万限制性股票。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2018 年 1 月 26 日