股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2018-023



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 20

日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018

年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加

表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》；

    公司董事、高级管理人员保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准

确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并签署了书面确认意见。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》；

    2017 年度公司共实现营业收入 102106 万元,利润总额 4100 万元,净利润
4150 万元,公司期末总资产 275601 万元,净资产 173899 万元,基本每股收益 0.08

元。本年公司现金净流量为 161 万元，其中经营活动产生的现金净流量为-11424

万元，投资活动产生的现金净流量为 14382 万元，筹资活动产生的现金净流量

为：-2730 万元。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

    独立董事许峰、石桐灵、孙文纺分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度

述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    4、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，

结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司 2017 年度利润分配预案为：拟以

截至 2018 年 3 月 31 日公司总股本 552,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.10 元人民币（含税），共计 5,522,000.00 元，剩余未分配利润

转结以后年度；不进行资本公积转增股本。

    根据《公司章程》及规范性文件的相关规定，上述分配预案满足相关要求，

符合相关规定。

    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基

准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部

控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基

准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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       6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

       立信会计师事务有限公司对公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况进

行了专项审核，出具了信会师报字[2018]第 ZG11160 号《募集资金年度存放与使

用情况鉴证报告》。

       独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

       此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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       7、审议通过《2018 年第一季度报告》；

    公司董事、高级管理人员保证公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并签署了书面确认意见。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司

审计机构。立信依据中国注册会计师独立审计准则，在每次审计过程中，均能

结合公司实际情况，按计划完成审计工作。

    董事会审计委员会认为，立信为公司提供财务服务过程中工作勤勉尽责，

信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，同意 2018 年续聘立信为本公司的审

计机构，聘期 1 年。

    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

    鉴于公司实施 2017 年限制性股票激励计划，已向 34 名激励对象发行限制

性股票 12,200,000 股，公司总股本已由 540,000,000 股变为 552,200,000 股。

    鉴于上述原因，公司注册资本由原 54,000 万元变更为 55,220 万元。公司拟

对《公司章程》中相关条款修订如下：

    1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 54,000 万元。”

    修改为：“公司注册资本为人民币 55,220 万元。”

    2、原公司章程第十九条“公司股份总数为 54,000 万股，均为普通股。”修

改为：“公司股份总数为 55,220 万股，均为普通股。”

    此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会通过后授权董事会

办理工商变更登记等事宜。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    10、审议通过《关于会计政策变更的公告》；

    公司本次财务报表修订是按照财政部相关规定要求进行的合理修订，不存

在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

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    11、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

    根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》

的规定，第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审

议通过，故提议于 2018 年 5 月 15 日 14：00 在北京市东城区永定门西滨河路中

海地产广场-东塔 502 召开公司 2017 年年度股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




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                                                       董 事 会
                                                  2018 年 4 月 20 日