辽宁大金重工股份有限公司
                      公司章程修改对照表


 条款              原章程内容                修订后的章程内容

           股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，

           依法行使下列职权：          依法行使下列职权：

           （一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和

           投资计划；                  投资计划；

           （二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代
           表担任的董事、监事，决定有 表担任的董事、监事，决定有

           关董事、监事的报酬事项；    关董事、监事的报酬事项；

           （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

           （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

           （五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财

           务预算方案、决算方案；      务预算方案、决算方案；
第四十条   （六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分

           配方案和弥补亏损方案；      配方案和弥补亏损方案；
           （七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注

           册资本作出决议；            册资本作出决议；

           （八）对发行公司债券及其他 （八）对发行公司债券及其他

           金融衍生产品作出决议；      金融衍生产品作出决议；

           （九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解

           散、清算或者变更公司形式作 散、清算或者变更公司形式作

           出决议；                    出决议；

           （十）修改本章程；          （十）修改本章程；

           （十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会

           计师事务所作出决议；        计师事务所作出决议；
          （十二）审议批准第四十一条 （十二）审议批准第四十一条

          规定的担保事项；              规定的担保事项；

          （十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购

          买、出售重大资产超过公司最 买、出售重大资产超过公司最

          近一期经审计总资产 30%的事 近一期经审计总资产 30%的事

          项；                          项；

          （十四）审议累计金额超过公 （十四）审议累计金额超过公

          司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 司最近一期经审计净资产 50%

          50%以后的对外投资（含委托 以 后 的 对 外 投 资 （ 含 委 托 理

          理财）；审议累计金额超过公 财）；

          司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 （十五）审议累计金额超过公

          50%的融资；审议累计金额超 司最近一期经审计净资产 50%

          过公司最近一期经审计净资 的融资；

          产 50%的交易和关联交易；      （十六）审议累计金额超过公

          （十五）审议批准变更募集资 司最近一期经审计净资产绝对

          金用途事项；                  值 5%的关联交易；

          （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资

          （十七）审议法律、行政法规、 金用途事项；

          部门规章或本章程规定应当由 （十八）审议股权激励计划；

          股东大会决定的其他事项。      （十九）审议法律、行政法规、

          上述股东大会的职权不得通过 部门规章或本章程规定应当由

          授权的形式由董事会或其他机 股东大会决定的其他事项。

          构和个人代为行使。            上述股东大会的职权不得通过

                                        授权的形式由董事会或其他机

                                        构和个人代为行使。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2018 年 8 月 24 日