股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2018-003



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 8 日在

公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2019 年 1

月 3 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决

董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章

程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

    根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公

司预使用不超过 4 亿元闲置自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额

度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起 1 年内，同时授权公司

管理层具体实施相关事宜。

    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和

银行承兑汇票业务的议案》；

    公司为了履行今年的销售合同和同供货方签订的采购合同，拟向中国工商

银行股份有限公司阜新分行申请办理期限为 1 年的履约保函业务和银行承兑汇

票业务，合计金额不超过 20,000 万元，笔数不限。

    以上两类业务有效期限均至 2019 年 12 月 31 日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2019 年 1 月 8 日