股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2019-004



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会

议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2019 年 1 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

    监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的

前提下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的

理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资

回报。因此，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2019 年 1 月 8 日