意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大金重工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-02-26  

						股票代码:002487             公司简称:大金重工            公告号:2019-012



                      辽宁大金重工股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 14 日(星
期四)召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 3 月 14 日 星期四 14:30
    (2)网络投票时间:2019 年 3 月 13 日-2019 年 3 月 14 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 14 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2019 年 3 月 13 日 15:00-2019 年 3 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    ( 2)网络 投票:公 司将通过 深圳证券 交易所系 统和互联 网投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日:2019 年 3 月 11 日 星期一
    于股权登记日 2019 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(《授
权委托书》附件二)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 502


二、会议审议事项
    1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;
    2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过并公告。相关内
容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指
持股 5%(不含 5%)以下的股东。
三、提案编码
                                                           备注
      提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                           投票
       100                     总议案                        √
 非累积投票提案
                    《关于全资子公司为公司提供担
       1.00                                                √
                    保的议案》
                    《关于变更注册资本及修订<公
       2.00                                                √
                    司章程>的议案》


四、会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2019 年 3 月 12 日 星期二(上午 9:00-11:00,下午 13:
00-17:00)
    3、登记地点:公司证券事务部
    4、登记手续:
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在 2019 年
3 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项
    1、联系方式
    联系电话:0418-6602618
    传真电话:0418-6602618
    联 系 人:陈睿
    通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
    邮政编码:123005
    2、其他事项
    出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。


六、备查文件
    1、第三届董事会第三十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。




                            辽宁大金重工股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2019 年 2 月 26 日
附件一:
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362487
    2.投票简称:大金投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 3 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 13 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 3 月 14 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                           授 权 委 托 书
    兹全权委托             先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金
重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次
股东大会议案作如下表决:
                                          备注     同意    反对        弃权
                                        该列打勾
       提案编码        提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
       100              总议案              √
 非累积投票提案
                   《关于全资子公司
         1.00      为公司提供担保的        √
                   议案》
                   《关于变更注册资
         2.00      本及修订<公司章         √
                   程>的议案》


本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。


委托人(签章):                      委托人营业执照或身份证号码:


                                      委托人持股数:


                                      委托人股东账户:


受托人(签名):                      受托人身份证号码:




                                                           年     月     日


注:
1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件三:



           辽宁大金重工股份有限公司
                股东参会登记表



姓   名                 联系电话




身份证号                电子邮件




股东账号                地    址




持股数量                邮    编




                                      年   月   日