股票代码：002487             公司简称：大金重工            公告号：2019-012



                      辽宁大金重工股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日（星
期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 14 日 星期四 14：30
    （2）网络投票时间：2019 年 3 月 13 日-2019 年 3 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 14 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2019 年 3 月 13 日 15：00-2019 年 3 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （ 2）网络 投票：公 司将通过 深圳证券 交易所系 统和互联 网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日：2019 年 3 月 11 日 星期一
    于股权登记日 2019 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授
权委托书》附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 502


二、会议审议事项
    1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
    2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过并公告。相关内
容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指
持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、提案编码
                                                           备注
      提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                           投票
       100                     总议案                        √
 非累积投票提案
                    《关于全资子公司为公司提供担
       1.00                                                √
                    保的议案》
                    《关于变更注册资本及修订<公
       2.00                                                √
                    司章程>的议案》


四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2019 年 3 月 12 日 星期二（上午 9：00-11：00，下午 13：
00-17：00）
    3、登记地点：公司证券事务部
    4、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2019 年
3 月 12 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0418-6602618
    传真电话：0418-6602618
    联 系 人：陈睿
    通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
    邮政编码：123005
    2、其他事项
    出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。


六、备查文件
    1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            辽宁大金重工股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2019 年 2 月 26 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362487
    2.投票简称：大金投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 13 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                           授 权 委 托 书
    兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金
重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次
股东大会议案作如下表决：
                                          备注     同意    反对        弃权
                                        该列打勾
       提案编码        提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
       100              总议案              √
 非累积投票提案
                   《关于全资子公司
         1.00      为公司提供担保的        √
                   议案》
                   《关于变更注册资
         2.00      本及修订<公司章         √
                   程>的议案》


本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。


委托人（签章）：                      委托人营业执照或身份证号码：


                                      委托人持股数：


                                      委托人股东账户：


受托人（签名）：                      受托人身份证号码：




                                                           年     月     日


注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件三：



           辽宁大金重工股份有限公司
                股东参会登记表



姓   名                 联系电话




身份证号                电子邮件




股东账号                地    址




持股数量                邮    编




                                      年   月   日