大金重工：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-15
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-015
辽宁大金重工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月
26 日刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 14 日 星期四 14：30
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 13 日-2019 年 3 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 14 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2019 年 3 月 13 日 15：00-2019 年 3 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 502
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 1 名，代表
公司股份 248,300,500 股，占公司股份总数的 44.73%；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股
份总数的 44.73%；通过网络投票表决的股东 0 名，代表公司股份 0 股，占公司
股份总数 0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会
议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 248,300,500 股，同意 248,300,500 股，
占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 248,300,500 股，同意 248,300,500 股，
占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书：经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所所关于辽宁大金重工股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 14 日
