股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2019-043



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第三届董事会第四十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十次会议于 2019 年 8 月 23

日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2019

年 8 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加

表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》；

    公司董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并签署了书面确认意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！




             辽宁大金重工股份有限公司
                    董 事 会

                2019 年 8 月 23 日