股票代码：002487             公司简称：大金重工         公告号：2019-046



                     辽宁大金重工股份有限公司
                 关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，

拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。公司已于 2019 年 9 月 27 日召开

第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议

案》。

    2、本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经

股东大会批准。

    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    拟设立子公司基本情况如下：

    公司名称：兴安盟大金重工有限公司

    注册地址：内蒙古兴安盟

    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢

结构支架制造安装。

    上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，

促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

    本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状
况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程

中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施

进行防范和控制。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第四十一次会议决议。




                                             辽宁大金重工股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2019 年 9 月 27 日