辽宁大金重工股份有限公司
公司章程修改对照表
条款 原章程内容 修订后的章程内容
公司注册资本为人民币 55,509 公司注册资本为人民币 55,503
第六条
万元。 万元。
公司股份总数为 55,509 万股， 公司股份总数为 55,503 万股，
第十九条
均为普通股。 均为普通股。
公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和 法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的 本章程的规定，收购本公司的
股份: 股份：
(一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其
公司合并； 他公司合并；
( 三 ) 将 股 份 奖 励 给 本 公司 职 （三）将股份用于员工持股计
工； 划或者股权激励；
第二十三条 (四)股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出
公司合并、分立决议持异议, 的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的。 要求公司收购其股份；
除上述情形外,公司不进行买 （五）将股份用于转换上市公
卖本公司股份的活动。 司发行的可转换为股票的公司
债券；
（六）上市公司为维护公司价
值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。
条款 原章程内容 修订后的章程内容
公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者
(一) 证 券交易 所集中 竞 法律法规和中国证监会认可的
价交易方式； 其他方式进行。
第二十四条 (二) 要约方式； 公司因本章程第二十三条第一
（三）中国证监会认可的其 款第（三）项、第（五）项、
他方式。 第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司因 本章 程第 二十 三条 第 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因 款第（一）项、第（二）项规
收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，
东大会决议。公司依照第二十 应当经股东大会决议；公司因
三条规定收购本公司股份后， 本 章 程 第 二 十 三 条 第 一 款 第
属于第（一）项情形的，应当 （三）项、第（五）项、第（六）
自收购之日起 10 日内注销；属 项规定的情形收购本公司股份
于第（二）项、第（四）项情 的，可以依照本章程的规定或
形的，应当在 6 个月内转让或 者股东大会的授权，经三分之
第二十五条
者注销。 二以上董事出席的董事会会议
公司依照第二十三条第（三） 决议。
项规定收购的本公司股份，将 公司依照本章程第二十三条第
不超过本公司已发行股份总额 一款规定收购本公司股份后，
的 5%；用于收购的资金应当 属于第（一）项情形的，应当
从公司的税后利润中支出；所 自收购之日起 10 日内注销；属
收购的股份应当 1 年内转让给 于第（二）项、第（四）项情
职工。 形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第
条款 原章程内容 修订后的章程内容
（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
董事由股东大会选举或更换， 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 者 更
任期 3 年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东
第九十六条 连选连任。董事在任期届满以 大会解除其职务。董事任期 3
前，股东大会不能无故解除其 年，任期届满可连选连任。
职务。
董事会由 7 名董事组成，独立 董事会由 7 名董事组成，独立
第一百零六条 董事 3 名。董事会设董事长 1 董事 3 名，董事会设董事长 1
名，副董事长 1 名。 名。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预
第一百零七条
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证 注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案； 券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收
条款 原章程内容 修订后的章程内容
购本公司股票或者合并、分立、 购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售 决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事 资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事 项、委托理财、关联交易等事
项； 项；
（九）决定公司内部管理机构 （九）决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经 （十）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理 理、董事会秘书；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司副 的提名，聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监，并决定其 总经理、财务总监，并决定其
报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理 （十一）制订公司的基本管理
制度； 制度；
（十二）制订本章程的修改方 （十二）制订本章程的修改方
案； 案；
（十三）管理公司信息披露事 （十三）管理公司信息披露事
项； 项；
（十四）向股东大会提请聘请 （十四）向股东大会提请聘请
或更换为公司审计的会计师事 或更换为公司审计的会计师事
务所； 务所；
（十五）听取公司总经理的工 （十五）听取公司总经理的工
作汇报并检查经理的工作； 作汇报并检查经理的工作；
（十六）超过股东大会授权事 （十六）超过股东大会授权事
项应提交股东大会审议； 项应提交股东大会审议；
条款 原章程内容 修订后的章程内容
（十七）法律、行政法规、部 （十七）法律、行政法规、部
门规章或本章程授予的其他职 门规章或本章程授予的其他职
权。 权。
公司董事会设立审计委员会，
并根据需要设立战略、提名、
薪酬与 考核等相关专 门委员
会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行
职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召
集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
在公司控股股东、实际控制人 在公司控股股东单位担任除董
第一百二十六 单位担任除董事以外其他职务 事、监事以外其他行政职务的
条
的人员，不得担任公司的高级 人员，不得担任公司的高级管
管理人员。 理人员。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
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董 事 会
2019 年 10 月 10 日