股票代码：002487               公司简称：大金重工      公告号：2019-060



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第三届董事会第四十三次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于 2019 年 10 月

22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于

2019 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份

有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》；

    公司董事、高级管理人员保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并签署了书面确认意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    2、审议通过《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保

额度的议案》；

    公司已于 2019 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，公司为

蓬莱大金向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承

兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过 6,000 万元

人民币，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 3.31%。

    现将上述担保金额调整为 12,000 万元人民币，占公司 2018 年经审计的净

资产比例为 6.61%。

    本次担保事项已经公司第三届董事会第四十三次会议审议批准，本次担保

事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立董事对该事项

发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 10 月 22 日