股票代码：002487             公司简称：大金重工          公告号：2017-074



                     辽宁大金重工股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2019 年 11 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人，分别为付海斌先生、张荔女士、纪秀丽女士，

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由付海斌先生主持，经参加

会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    经与会监事协商，推选付海斌先生为公司第四届监事会主席，任期与其本

人的监事任期相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




特此公告！




                                      辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2019 年 11 月 26 日
附件：

    付海斌先生简历：

    付海斌先生， 1963 年 5 月生，初中毕业，中国国籍，无境外永久居留权。

1980～1998 年任职于阜新电源设备厂，任车间主任；1998～2001 年任职于阜新

盼盼门销售服务有限公司工作；2001 年至今在本公司工作，任车间主任。2009

年 10 月至今任本公司监事。

    付海斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际

控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。付海斌先生未受到过中

国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人

民法院网查询，付海斌先生不属于“失信被执行人”。