股票代码：002487               公司简称：大金重工           公告号：2019-072



                       辽宁大金重工股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       特别提示：
       1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11

月 9 日刊登了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

       2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2019 年 11 月 26 日 星期二 14：30

       （2）网络投票时间：2019 年 11 月 25 日-2019 年 11 月 26 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11

月 26 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具

体时间为 2019 年 11 月 25 日 15：00-2019 年 11 月 26 日 15：00 期间的任意时

间。

       2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

       3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

       4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事孙晓乐先生

       6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

       7、会议出席情况：

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 9 名，代表

公司股份 254,038,400 股，占公司股份总数的 45.77%；其中出席本次会议的现

场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股

份总数的 44.73%；通过网络投票表决的股东 8 名，代表公司股份 5,737,900 股，

占公司股份总数 1.0337%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师

代表列席会议。

       二、议案审议表决情况

       会议由公司董事会召集，董事孙晓乐先生主持，公司全体董事、监事和董

事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公

司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有

效。

       会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案逐

一审议，达成如下决议：

       （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

       本议案采用累积投票方式表决，选举金鑫先生、孙晓乐先生、蒋伟先生为

公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起生效。

       根据表决结果，由于陈雪芳女士所得同意票数未能超过出席本次股东大会

的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，未当选为

公司第四届董事会非独立董事，陈雪芳女士未能当选未导致公司董事会成员低

于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会提名委员会已

审核提名赵月强先生为公司第四届董事会候选人，相关内容详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会的具体表决情况如下：
    1.01 选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,702 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,202 票；

    1.02 选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,702 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,202 票；

    1.03 选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事；

    审议结果：同意票数为 5,734,202 票，占出席会议的股东及股东代理有表

决权股份总数的 2.2572%；所得同意票数未超过出席本次股东大会的股东所持表

决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为未当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,202 票；

    1.04 选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,702 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,202 票；

    （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

    本议案采用累积投票方式表决，选举许峰先生、孙文纺女士、栗胜男女士

为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

    2.01 选举许峰先生为第四届董事会独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,701 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,201 票；
    2.02 选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,701 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,201 票；

    2.03 选举栗胜男女士为第四届董事会独立董事；

    审议结果：同意票数为 254,034,701 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,201 票；

    （三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    本议案采用累积投票方式表决，选举张荔女士、栗胜男女士为公司第四届

监事会监事。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日

起生效。具体表决情况如下：

    3.01 选举张荔女士为第四届监事会监事；

    审议结果：同意票数为 254,034,703 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,203 票；

    3.02 选举纪秀丽女士为第四届监事会监事。

    审议结果：同意票数为 254,034,701 票，占出席会议的股东及股东代理有

表决权股份总数的 99.9985%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持

表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

    其中，中小股东同意票数为 5,734,201 票；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及

表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            辽宁大金重工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2019 年 11 月 26 日